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Exfuncionario de Hugo Chávez se declara culpable por lavado de dinero |
Escrito por Indicado en la materia |
Jueves, 22 de Noviembre de 2018 12:48 |
Alejandro Andrade Cedeño, quien fue jefe de la Tesorería Nacional del 2007 al 2011 en Venezuela durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, se declaró culpable de conspiración para lavado de dinero, según informó este martes el Departamento de Justicia estadounidense. En el marco de su acuerdo de culpabilidad, Andrade aceptó el decomiso de mil millones de dólares y la confiscación de todos los activos involucrados en el plan, incluidos bienes raíces, vehículos, caballos, relojes, aviones y cuentas bancarias en EE. UU. y Suiza, indicaron los documentos judiciales publicados. El exalto funcionario, de 54 años, se declaró culpable en Estados Unidos, en un caso que involucra más de mil millones de dólares en sobornos. También este martes, el Departamento de Justicia reveló que otro ciudadano venezolano, Gabriel Jiménez Aray, de 50 años y expropietario del disuelto Banco Peravia de República Dominicana, se declaró culpable el 20 de marzo pasado ante la corte federal del Distrito Sur de Florida del mismo cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Las declaraciones de culpabilidad de Andrade y Jiménez se enmarcan en un esquema de corrupción revelado por las autoridades estadounidenses este lunes y que incluye al multimillonario venezolano dueño de la televisora privada Globovisión, Raul Gorrín Belisario. Banco dominicano involucrado Las autoridades estadounidenses señalaron sin embargo que, para ocultar los pagos ilícitos, Gorrín realizó depósitos a través de varias empresas ficticias. Andrade admitió que recibió más de mil millones de dólares en sobornos "Como parte de su declaración de culpabilidad, Andrade admitió que recibió más de mil millones de dólares en sobornos de parte de Gorrín y otros co-conspiradores a cambio de utilizar su posición como tesorero nacional venezolano para seleccionarlos para realizar transacciones de cambio de moneda para el gobierno venezolano", dijo el Departamento de Justicia. ¿Qué dice Maduro? Los casos son parte del esfuerzo de fiscales federales para tomar medidas contra el uso del sistema financiero de Estados Unidos para lavar y almacenar fondos producto de la corrupción en Venezuela, un país afectado por la hiperinflación y recesión. Venezuela implantó en el 2003 un estricto control cambiario bajo el mandato de Chávez. Pero en medio de la regulación el gobierno también permitió a privados tener acceso a divisas mediante operaciones con bonos emitidos por la República en moneda extranjera que se ofrecían en subastas y adjudicaciones directas y estrictamente controladas por las autoridades. |
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